لطفا جهت تماشای آنلاین مجمع عمومی روی لینک زیر کلیک کنید:

https://gozareshkhabar.ir/ig/login/99

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 1400/06/31 که با دستور جلسه ذیل راس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1400/09/13 در آدرس استان تهران، شهر تهران، خیابان ولیعصر(عج)، خیابان شهید عباسپور (توانیر)، خیابان نظامی گنجوی، کوچه احتشام، پلاک 14 تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.

ب– دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1400/06/31
استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1400/06/31
بررسی و تصمیم گیری در خصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1400/06/31
انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی و بازرس علی‌البدل برای شرکت برای سال مالی منتهی به 1401/06/31
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت برای سال مالی منتهی به 1401/06/31
تقسیم سود و تعيين حق حضور اعضاء غيرموظف هيات مديره و پاداش هيات مديره
سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

سایر موارد

توضیحات:
به اطلاع سهامدارن محترم می رساند با عنایت به شیوع بیماری کرونا و در اجرای الزامات نامه شماره 31/104 مورخ 1398/12/20 ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا (ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 1398/12/26)، امکان حضور فیزیکی سهامداران محترم در جلسه مجمع حداکثر برای 15 نفر مقدور میباشد. لذا با عنایت به ضرورت حضور سهامدارن عمده، هیئت رئیسه، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرس و بازرس قانونی، خواهشمند است سایر سهامداران محترم ضمن عدم حضور فیزیکی، جلسه مجمع را از طریق مراجعه به سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.tmbg.ir و یا لینک https://gozareshkhabar.ir/ig/login/99 به‌صورت آنلاین مشاهده فرمایند. ضمناً امکان طرح سؤال از سوی سهامداران محترم برای طرح در جلسه مجمع در پنل پخش آنلاین فراهم میباشد.

دعوت کننده از مجمع: هيئت مديره شرکت توسعه مسيربرق گيلان (سهامي عام)